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防范化解金融风险丨警方构建“心防+技防”体系,守好百姓“钱袋子”

2020-07-04 14:49 来源:舟山晚报 未经授权 不得转载

  警方构建“心防+技防”体系,守好百姓“钱袋子”

  防范化解金融风险,去年挽回潜在经济损失6000余万元

  受害人达105人,涉案金额1000余万元,这是公安部督办的舟山“12·24”特大“杀猪盘”通信网络诈骗案犯罪团伙的“业绩”。目前,33名团伙成员已被我市检察机关批准逮捕。

  我市公安机关多措并举,全力构建“心防+技防”立体化防范体系,努力守好百姓“钱袋子”,防范化解金融风险,去年为群众挽回潜在经济损失6000余万元。

  网络婚恋交友遇“杀猪盘”

  去年12月24日,一女子向岱山县公安局报案,称她遭一男网友诈骗,对方化名冯某。“冯某”以谈恋爱为由骗取她的信任后,一直哄骗其向一款名为“凤凰国际”的彩票APP充值,金额共计77万余元。之后,对方以投注失败、金额不符合提现要求等种种理由,阻止女子提现。

  市公安局成立专案组开展侦查,发现该犯罪团伙规模庞大、成员复杂、隐藏较深。专案组在河南、江西、上海等地陆续发现团伙成员实施的类似案件,初步查实受害人105名,涉案金额1000余万元。

  4月,这起案件被公安部列为督办案件。 4月21日,市公安局出动警力180余名,与全国8省20市的公安机关协作,一举抓获犯罪嫌疑人45名。近日,团伙中的33人已被我市检察机关批准逮捕。

  据了解,这是典型的“杀猪盘”通信网络诈骗案件。近年来,网络上出现了一种新型诈骗,诈骗团伙经过精心策划,利用单身人士对情感和婚姻的渴望,通过网络交友平台将团伙成员伪装成理想婚恋对象,然后用一套“话术”博取受害者信任,进而引诱受害人向一些非法的投资(博彩)平台投注,一步步套取受害人的钱财。

  “杀猪盘”案件的发生,会触发一系列社会性后果,挑战了社会诚信的价值观,更触犯了法律底线,也加剧了公众的金融风险。随着“12·24”特大“杀猪盘”案件的侦破,我市公安机关为全省“云剑行动”扩大战果、确保人民群众金融安全贡献了舟山力量。

  多措并举守好百姓“钱袋子”

  据市公安局负责人介绍,近年来,舟山公安积极强化网络诈骗“防为先”策略,全力构建“心防+技防”立体化防范体系,依托“93反诈”专业队、六级微信群、微信公众号等品牌力量,在全市掀起“全覆盖+点对点”的反诈宣传攻势。

  同时,我市公安自主研发的大数据反诈模型“反诈之眼”,可通过网络上的蛛丝马迹对诈骗平台进行精准识别、自动预警。“反诈之眼”运行以来,已成功为群众挽回经济损失超5000万元。

  据悉,去年我市通信网络诈骗案件整体防控绩效位列全省第二,为群众挽回潜在经济损失6000余万元。

  持续推进金融风险防控

  今年以来,我市公安在持续做好反诈工作的同时,针对经济犯罪活动开展专项打击,持续推进经济金融领域风险防控,共受理各类经济犯罪案件151起,立案125起,经济案件涉案金额170亿余元,破案108起,抓获犯罪嫌疑人214名。

  我市公安联合市金融办、银保监分局开展打击信用卡恶意透支违法犯罪活动,侦办案件15起;通过警银联合规劝、催讨等工作,催收欠款约200人次,追回逾期透支款1000余万元,有效化解债务风险,维护金融秩序。

  同时,我市公安有力开展金融风险排查整治,对网贷平台风险隐患等经济领域突出问题进行关注研判和处置,本部设在我市的P2P类公司已清零。

原链接: 作者:记者 翁履平    

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